Vụ lừa đảo trị giá 3 tỷ USD theo mô hình Ponzi bị phát giác khiến giá Bitcoin tụt đốc lớn
Plus Token – chương trình Ponzi trị giá 3 tỷ USD hiện đang bị cáo buộc bán phá giá đồng Bitcoin bởi hàng trăm nhà đầu tư. Trong bối cảnh suy thoái trên thị trường tiền điện tử, việc bán tháo Bitcoin rõ ràng từ vụ lừa đảo Ponzi trị giá 3 tỷ USD tại Trung Quốc được cho là nguyên nhân chính
Vào ngày 14 tháng 8, Dovey Wan – sáng lập của công ty đầu tư Primitive Ventures đã kêu gọi sự chú ý của cộng đồng đến việc bán tháo hàng loạt đang diễn ra từ những nhà đầu tư lừa đảo đến từ PlusToken tại Trung Quốc
10 triệu nhà đầu tư bị lừa 3 tỷ USD
Như Wan phác thảo, PlusToken đã được tạo ra vào giữa năm 2018 với hứa hẹn lợi nhuận cao với tỷ lệ hoàn tiền khác nhau cho 4 mức thành viên – một mô hình Ponzi cổ điển. Đến đầu năm 2019, dự án tuyên bố có hơn 10 triệu thành viên.
Wan đã đính kèm dữ liệu các ví bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và EOS – được cho là có liên quan đến PlusToken và khẩn cấp kêu gọi tcác nền tảng giao dịch tiền điện tử đưa các ví này vào black list
Cô cũng lưu ý rằng cảnh sát Trung Quốc đã phát lệnh truy nã các thành viên nòng cốt của Plustoken từ hai tháng trước, cảnh sát cũng tiết lộ rằng các nhà đầu tư đã bị lừa với số tiền khổng lồ lên tới 3 tỷ USD
Bên cạnh các địa chỉ ví, Wan cũng đã đính kèm dữ liệu điều tra từ công ty kiểm toán bảo mật Peckshield tiết lộ rằng : dòng tiền từ ví PlusToken đã bắt đầu bán tháo kể từ đầu tháng 7
Bán giảm giá không ngừng
Mặc dù nhiều người cầm đầu cảu Plustoken đã bị bắt giữ những tiền điện tử đã mất không thể được khôi phục. Nhiều địa chỉ ví BTC của Plustoken bắt đầu bằng P2SH và rất có thể một số người cầm chìa khóa đã không bị bắt do đó cảnh sát không thể mở khóa ví.
Trong nỗ lực hạn chế tác động của việc bán tháo, cô đã khuyến nghị các sàn giao dịch chú ý đến việc PlusToken dường như đang chuyển tiền của họ theo từng đợt nhỏ từ 50 đến 100 BTC
Các nhà giao dịch Trung Quốc đã tuyên bố rằng một địa chỉ ví không xác định trong những ngày gần đây đã liên tục bán phá giá 100 BTC trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance mà Wan nghi ngờ có liên quan đến Plustoken
PlusToken được coi là sự cố mất mát lớn nhất trong các vụ trộm cắp liên quan đến tiền điện tử năm trong năm 2019
Nếu các bạn thấy kênh hữu ích có thể ủng hộ cho chúng tôi tiếp tục phát triển kênh tại:
- Ví BTC: 3Jr3J4yqMT2BANU719iySkEFStK1gfW9Av
- Ví ETH: 0x1F9dD0A3bAE35A104Dc4530f982be67545a92E72
Follow youtube: http://bit.ly/videoscryptoinsidervn
Follow Twitter: https://twitter.com/cryptoinsidervn
** Lưu ý: Mọi thông tin của kênh đều mang tính chất tham khảo, tham gia vào thị trường Tiền Điện Tử mang lại nhiều rủi ro cũng như nhiều lợi nhuận, hãy luôn tỉnh táo và đưa ra quyết định chính xác
Crypto Insider Vietnam 